Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y William F. Sweeney Jr., Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones («FBI»), anunciaron hoy el arresto de DEREK JONES por cargos de fraude electrónico y robo de identidad agravado. Como se alega en una acusación revelada hoy en la corte federal de Manhattan, JONES, mientras tenía licencia como abogado en California, defraudó a inversionistas en negocios controlados por JONES de al menos aproximadamente $ 4.5 millones. El caso ha sido asignado a la jueza federal de distrito Loretta A. Preska. JONES, quien fue arrestado esta mañana en California, será presentado hoy más tarde ante un juez de instrucción en el Distrito Central de California. La comparecencia será mañana ante el juez Preska por teleconferencia.
La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “Como se alega, Derek Jones no solo no cumplió con los cánones de la profesión jurídica, sino que mintió afirmativamente a los inversores y los defraudó con millones de dólares. Como se alega, Jones mintió sobre una oportunidad de desarrollo inmobiliario en un terreno que no poseía ni estaba desarrollando, y mintió a los inversores para crear la falsa impresión de que tenía negocios reales con empleados reales. Jones supuestamente gastó el dinero de los inversores en sí mismo y en su familia, y en pagar a algunos inversores al estilo Ponzi. Ahora, gracias al FBI, Jones está bajo custodia y enfrenta cargos federales ”.
Como se alega en la acusación, desde al menos 2012 hasta al menos 2019, JONES solicitó y obtuvo inversiones para varias empresas y fondos de inversión que controlaba, incluida la supuesta firma de inversión y desarrollo inmobiliario BlueRidge Realty («BlueRidge») y el supuesto capital de riesgo firma Realize Holdings («Realize»).
JONES rutinariamente hizo declaraciones orales y escritas materialmente falsas para inducir a las víctimas a invertir, incluidas declaraciones que mentían sobre los activos de BlueRidge y Realize. Por ejemplo, JONES afirmó falsamente que BlueRidge estaba desarrollando una “villa turística” en un terreno que controlaba en el estado de Washington, cuando en realidad ni BlueRidge ni JONES poseían o controlaban la propiedad, y mucho menos habían comenzado a desarrollar un centro turístico allí. Además, JONES envió a un posible inversionista de Realize un extracto bancario alterado que mostraba un saldo en una cuenta bancaria de Realize de más de $ 7 millones, en un momento en el que esa cuenta bancaria en realidad tenía un saldo negativo de aproximadamente $ 268,71.
JONES defraudó a los inversores con al menos aproximadamente $ 4.5 millones. Se apropió indebidamente de inversiones y utilizó los fondos para, entre otras cosas, transferir dinero a sí mismo o a sus familiares, pagar la matrícula de una escuela privada a la que asistían uno o más de sus hijos y hacer pagos similares a Ponzi a otros inversores. Para prolongar y ocultar el plan de fraude, JONES solía mentir con el fin de evitar reuniones o consultas de las víctimas. Por ejemplo, al explicar su incapacidad para responder con prontitud a las preguntas o a su razón para posponer una próxima reunión, JONES falsamente les dijo a diferentes inversionistas, en diferentes ocasiones, que uno de sus familiares se encontraba mal de salud. JONES también utilizó los nombres de otras personas (sin autorización o conocimiento de esas personas) para comunicarse por correo electrónico con los inversores y así fomentar la ilusión de que los negocios de JONES eran operaciones viables con empleados reales.
JONES, de 46 años, de San Marino, California, está acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de prisión potencial de 20 años, y dos cargos de robo de identidad agravado, cada uno de los cuales conlleva una pena de prisión obligatoria consecutiva de dos años. . Las sanciones máximas potenciales son prescritas por el Congreso y se ofrecen aquí sólo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por el juez.
