BROOKLYN, NY – Este lunes, en un tribunal federal en Brooklyn, se abrió una denuncia que acusaba a John DeMarr de conspiración para cometer fraude de valores por su presunta participación en un esquema de fraude de valores y criptomonedas. DeMarr fue arrestado esta mañana en Santa Ana, California, y hará su aparición inicial esta tarde en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Seth D. DuCharme, Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Este de Nueva York, Nicholas L.McQuaid, Fiscal General Adjunto en funciones de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Kristi Koons Johnson, Subdirectora a cargo, Oficina Federal de Investigaciones, Los Angeles Field Office (FBI) y Ryan L. Korner, Agente Especial a Cargo, Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal, Los Angeles Field Office (IRS-CI), anunciaron el arresto y el cargo.
“Como se alega, DeMarr hizo tergiversaciones y promesas falsas que persuadieron a los inversores a invertir millones de dólares en esquemas de criptomonedas fraudulentos, todo para facilitar su estilo de vida extravagante”, declaró el fiscal federal interino DuCharme. “Continuaremos desarraigando y procesando a aquellos que engañarían a los inversores para llenarse los bolsillos”. DuCharme expresó su agradecimiento a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Oficina Regional de Nueva York, por su ayuda con el caso.
“La queja alega un elaborado esquema en el que el acusado conspiró para atraer a inversores desprevenidos con promesas fraudulentas de grandes ganancias en el mercado de criptomonedas, sólo para desviar millones de dólares para su uso personal”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino McQuaid. “Si bien las tecnologías y los métodos están cambiando constantemente, el compromiso de la División Criminal de perseguir agresivamente el fraude en todas sus formas permanece sin cambios”.
«El Sr. DeMarr creó un elaborado esquema de criptomonedas, completo con respaldos de alto perfil y rendimientos increíblemente grandes que demostraron ser un espejismo, costando millones a los inversionistas», declaró Johnson, subdirector a cargo del FBI. “El señor DeMarr ahora está bajo custodia y ya no gasta el dinero de sus víctimas, ni se esconde de la justicia fingiendo su propia desaparición”.
«En el mundo financiero de alta tecnología actual hay cada vez más oportunidades para que los estafadores se aprovechen de las personas y sus cuentas bancarias», dijo Korner, agente especial a cargo del IRS-CI. “La operación Bitcoin de John Demarr es uno de esos ejemplos de un esquema de inversión en criptomonedas que no rindió frutos para sus inversores. Afirmando ser parte de un «ecosistema» de criptomonedas, Demarr no creó nada más que un elaborado esquema de fraude en el que robó el dinero de sus inversores para financiar su propio estilo de vida personal, lo que resultó en pérdidas por un total de más de $ 11 millones. Los delitos financieros nunca pagan, ya que de una u otra manera la persona detrás de la computadora será atrapada y tendrá que rendir cuentas ”.
Como se alega en la denuncia, DeMarr, un promotor de varias empresas relacionadas con activos digitales, conspiró con otras para defraudar a las víctimas induciéndolas a invertir en dos de sus empresas, «Start Options» y «B2G», que pretendían ser una inversión online. plataformas que prestan servicios de comercio de activos digitales. Se aceptaron inversiones en Bitcoin, dólares estadounidenses o euros por un período de contrato específico basado en las declaraciones falsas y engañosas de DeMarr de ganancias significativas, que reforzó con el respaldo de celebridades falsas, comunicados de prensa falsos y estados de cuenta inventados. En lugar de invertir los fondos en «Opciones de inicio» y «B2G», DeMarr desvió los fondos a otras cuentas que controlaba y gastó el dinero en un estilo de vida lujoso que mantuvo, que incluía la compra de joyas caras, un Porsche y la remodelación de su Hogar de California.
Start Options también pretendía contar con el respaldo de celebridades para promover sus ofertas de valores. Por ejemplo, un atleta profesional supuestamente respaldaba las Opciones de inicio cuando, de hecho, el atleta no estaba involucrado con las Opciones de inicio y su nombre y semejanza se utilizaron sin su consentimiento. Con base en este y otros materiales promocionales fraudulentos, los inversores enviaron Bitcoin, Ethereum y moneda fiduciaria por valor de millones de dólares a cuentas financieras, incluidas las criptomonedas, controladas por DeMarr y otros en los EE. UU. Y en el extranjero.
Según la denuncia, DeMarr y otros pagaron a varios promotores, incluido un actor famoso por aparecer en películas de artes marciales de las décadas de 1980 y 1990, para que actuaran como promotor y portavoz de celebridades, afirmando falsamente que B2G podría generar un retorno masivo para los inversores dentro de una año, y que participó en el ICO.
En mayo de 2018, para evitar enfrentarse a inversores B2G descontentos, DeMarr intentó fingir su desaparición ordenando a otros que publicaran declaraciones en las que afirmaban que había sido agredido para evitar enfrentarse a inversores B2G descontentos. DeMarr ordenó a otros que publicaran declaraciones cla
