Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que ALAN KAUFMAN, quien en el momento del delito era el director ejecutivo de Melrose Credit Union («Melrose CU»), fue sentenciado hoy a 46 meses en prisión. KAUFMAN fue previamente condenado, luego de un juicio con jurado de tres semanas, por participar en un esquema en el que aceptó de Tony Georgiton vivienda gratuita y cientos de miles de dólares en financiamiento para la compra de su residencia personal, luego de aprobar millones de dólares en préstamos. a las empresas de Georgiton en condiciones favorables. KAUFMAN también fue condenado por aceptar lujosas vacaciones de CBS Radio, incluso a París y Hawái, después de aumentar las compras de publicidad de Melrose CU en CBS Radio. La sentencia de KAUFMAN fue impuesta por el juez de distrito de los Estados Unidos Lewis A. Kaplan.
La fiscal estadounidense Audrey Strauss dijo: “Alan Kaufman aceptó generosos obsequios de Tony Georgiton como recompensa por tasas de préstamo favorables para las empresas de Georgiton. Además, Kaufman aceptó viajes de lujo y alojamiento en hoteles a cambio de la aprobación del gasto en publicidad de Melrose Credit Union en CBS Radio y en otros lugares. Kaufman eludió su deber de actuar en el mejor interés de la cooperativa de ahorro y crédito y sus titulares de cuentas, explotando su posición para beneficio personal. Ahora, gracias al trabajo del FBI, Kaufman pasará tiempo en una prisión federal por sus crímenes ”.
Según la Acusación, los documentos presentados anteriormente en el caso y las pruebas presentadas en el juicio:
En 2010, Georgiton compró una casa en Jericho, Nueva York (la “Residencia Jericho”) y permitió que KAUFMAN viviera en esa casa sin pagar alquiler durante más de dos años. Mientras KAUFMAN vivía sin pagar alquiler en Jericho Residence, KAUFMAN aprobó personalmente el refinanciamiento de préstamos por valor de más de $ 100 millones en Melrose CU en manos de una empresa propiedad de Georgiton con condiciones favorables. El jefe del departamento de préstamos de Melrose CU no aprobó los préstamos hechos a Georgiton porque, entre otras cosas, creía que los términos eran demasiado favorables y no cumplían con la política de préstamos de Melrose CU.
En 2011, KAUFMAN solicitó la aprobación de la junta directiva de Melrose CU (la «Junta de Melrose») para que Melrose CU comprara los derechos de nombre de un salón de baile en construcción en Astoria, Queens (el «Melrose Ballroom»). Ese salón de baile era propiedad de una empresa que a su vez era propiedad de Georgiton. KAUFMAN no reveló a la Junta de Melrose que vivía sin pagar alquiler en una casa propiedad de Georgiton en el momento en que solicitó la aprobación de la Junta de Melrose para la adquisición de los derechos de denominación. Durante los siguientes cinco años, Melrose CU pagó $ 2 millones a la compañía de Georgiton por los derechos de nombre del Melrose Ballroom. KAUFMAN también ordenó que el pago de los derechos de nombre se pague un año antes de la apertura real de operaciones del Melrose Ballroom.
En 2013, KAUFMAN compró Jericho Residence a Georgiton, con financiamiento que provino en gran parte de Georgiton. Para comprar Jericho Residence, KAUFMAN obtuvo un préstamo de $ 200,000 de Melrose CU, co-firmado por Georgiton y garantizado por las acciones de Georgiton en Melrose CU. Georgiton también le dio a KAUFMAN un “préstamo” personal sin garantía de $ 240,000. Georgiton nunca ha solicitado el pago de ese presunto préstamo y KAUFMAN nunca ha realizado un pago de ese presunto préstamo. En lugar de reembolsar el préstamo, al año siguiente, KAUFMAN compró un automóvil deportivo Maserati usado valorado en más de $ 100,000 para su esposa.
Además, desde 2010 o aproximadamente hasta 2015 o aproximadamente, KAUFMAN solicitó y aceptó lujosas vacaciones y otros obsequios por valor de decenas de miles de dólares de CBS Radio y otros proveedores de medios, después de que KAUFMAN aprobara el gasto en publicidad de Melrose CU. Por ejemplo, en 2010, CBS Radio pagó para que KAUFMAN y su esposa, que también trabajaba en Melrose CU, volaran a París, Francia, y se hospedaran en el Four Seasons George V Paris. En 2012, CBS Radio pagó para que KAUFMAN y su esposa volaran a Maui, Hawaii, y se hospedaran en el Four Seasons en Wailea. En 2013, CBS Radio pagó para que KAUFMAN y su esposa asistieran al Super Bowl en Nueva Orleans.
KAUFMAN no buscó la aprobación para estos viajes pagados por el proveedor de la Junta de Melrose, ni reveló estos viajes pagados por el proveedor a la Junta de Melrose, en violación de la política antisoborno de Melrose CU.
Además de la pena de prisión, KAUFMAN, 62, de Jericó, Nueva York, fue sentenciado a dos años de libertad supervisada y se le ordenó confiscar propiedad específica, pagar restitución a la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito por la cantidad de $ 2 millones y pagar una multa de $ 30,000.
El 11 de enero de 2021, Georgiton fue condenado a tres años de libertad condicional, una multa de 95.000 dólares, la confiscación de 286.663,65 dólares y una condición especial de nueve meses de confinamiento domiciliario.
