El demandado presuntamente obtuvo fondos de manera fraudulenta destinados a empresas perjudicadas por la pandemia de COVID-19 y gastó $ 350,000 en vehículos de lujo
Hoy se dio a conocer una denuncia penal en un tribunal federal de Brooklyn que acusa a Leon Miles de fraude electrónico en relación con su plan para obtener más de $ 1.9 millones del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que el Congreso creó como parte de la Ayuda, el Alivio y la Seguridad Económica por el Coronavirus. (CARES) Act. Miles fue arrestado esta mañana y hará su primera comparecencia esta tarde ante la juez federal Vera M. Scanlon.
Como se alega en la demanda, en mayo de 2020, Miles presentó una solicitud para un préstamo PPP de $ 1,904,593.00 en nombre de una compañía de responsabilidad limitada que posee en Brooklyn, Nueva York, afirmando falsamente que la compañía tenía 50 empleados y una nómina mensual promedio total de $ 761,838.00 . En apoyo de estos reclamos, Miles presentó declaraciones de impuestos y formularios de impuestos personales y comerciales fraudulentos que nunca se presentaron ante el IRS. De hecho, informó al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sin ingresos imponibles durante el período pertinente, y su empresa no presentó declaraciones de impuestos ni informó que no se pagaron salarios a los empleados. Los fondos del préstamo fueron desembolsados a la cuenta de ahorros personales del demandado, y en pocos días había retirado cientos de miles de dólares, una parte de los cuales utilizó para comprar un Bentley Continental 2020 por aproximadamente $ 250,000 y un Cadillac Escalade 2020 por aproximadamente $ 100,000.
Arrestan sujeto por fraude millonario al fondo de empresas perjudicadas por el Covid-19
