Patrick Onogwu y Asanimo Riesa se declararon culpables de participar en un plan de robo de identidad y fraude contra la empresa TJX Companies, Inc. por más de 50 mil dólares.
Los dos hombres del Bronx, junto con sus socios, usaban de tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente para robar en varias tiendas en Westchester, incluyendo TJ Maxx, Marshalls y Home Goods.
La fiscal del condado, Miriam Rocah, dijo que entre el 13 de junio de 2018 y el 14 de agosto de 2019, los sospechosos formaron parte de un plan que buscaba operar en Yorktown Heights, Yonkers, New Rochelle, Port Chester, Hartsdale, el Bronx y otros lugares.
Rocah dijo que robaron más de 50.000 dólares abriendo cuentas de tarjetas de crédito TJX Rewards utilizando la información de identificación personal de las víctimas, incluidos los números de la Seguridad Social, falsificando las firmas de las víctimas en las solicitudes de crédito y presentando tarjetas de pasaporte y permisos de conducir falsificados como identificación.
A continuación, los acusados utilizaban estas tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente para hacer compras y luego devolvían algunas de las cosas robadas a otras tiendas TJX para obtener reembolsos en efectivo.
A Onogwu y Risea se les ha ordenado el pago de una restitución a las empresas TJX y al banco Synchrony Bank. También se les ha confiscado varias cosas relacionadas con el crimen, como un todoterreno Mercedes Benz de 2013 que se utilizó para viajar de tienda en tienda, varios dispositivos electrónicos y el dinero de las cuentas bancarias usadas en el plan.
Otros dos, Hassan Miller y Dawn Anderson, fueron condenados en septiembre del año pasado a penas de entre 1,5 y 4,5 años cada uno en la prisión estatal tras declararse culpables por su participación en el complot.