Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que AMEET GOYAL, MD, («GOYAL»), un oftalmólogo en Rye, Nueva York, fue sentenciado hoy a 96 meses de prisión por orquestar un plan de atención médica de siete años. esquema de fraude al facturar falsamente millones de dólares en procedimientos codificados, y también por obtener de manera fraudulenta dos préstamos garantizados por el gobierno destinados a ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19 mientras enfrentaba cargos de liberación previa al juicio por el esquema de fraude de atención médica. Al imponer la sentencia hoy, la jueza de distrito de los EE. UU. Cathy Seibel señaló: «El fraude no captura completamente cuán flagrante fue esto y cuán injustificado fue… No se trataba de necesidad, se trataba de codicia». GOYAL se declaró culpable de todos los cargos en una acusación de reemplazo de seis cargos ante el juez Seibel el 13 de septiembre de 2021.
Además de la pena de prisión, GOYAL fue sentenciado hoy a cinco años de libertad supervisada y se le ordenó pagar el decomiso de $3.6 millones y la restitución de $3.6 millones. GOYAL ya ha pagado aproximadamente $1,79 millones por estas obligaciones.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Un destacado oftalmólogo y cirujano oculoplástico que ahora ha entregado su licencia médica, AMEET GOYAL estaba cegado por la codicia. Durante un período de siete años, se aprovechó de la confianza depositada en él y estafó a pacientes y compañías de seguros por $3.6 millones en cargos falsos. Para cubrir sus huellas, creó informes operativos ficticios, sembrados en cientos de archivos de pacientes, violando la integridad de los registros médicos de los pacientes y dificultando que los médicos posteriores evaluaran su atención. Envió a los pacientes que no podían pagar las facturas codificadas a una agencia de cobro, diezmando su crédito. Presionó a otros médicos para que se unieran al esquema y amenazó con tomar represalias contra su sustento y sus carreras. Incluso después de ser arrestado por este ardid, GOYAL cometió un nuevo fraude impresionante y robó $637,200 del Programa de protección de cheques de pago en los primeros días de una devastadora pandemia. Por sus delitos, GOYAL cumplirá una importante pena de prisión”.
De acuerdo con las alegaciones contenidas en la Acusación, documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:
En todo momento relevante, GOYAL era propietaria y operaba el consultorio de oftalmología Ameet Goyal M.D.P.C., que operaba como Rye Eye Associates, con oficinas en Rye, Mt. Kisco y Wappingers Falls, Nueva York, y Greenwich, Connecticut (el «Consultorio»). Entre 2010 y 2017, GOYAL se involucró en un fraude generalizado en el cuidado de la salud al “codificar” constantemente procedimientos y exámenes quirúrgicos más simples y de menor pago como operaciones complejas y de mayor pago en facturas fraudulentas enviadas a Medicare, compañías de seguros privadas y pacientes. Como resultado, GOYAL obtuvo de manera fraudulenta al menos $3.6 millones en pagos por procedimientos que no realizó. GOYAL no obtuvo el consentimiento adecuado y, en ocasiones, ningún consentimiento para los procedimientos codificados que falsamente afirmó haber realizado. Como parte del esquema, GOYAL falsificaba rutinariamente los registros médicos de los pacientes, creando informes operativos ficticios que coincidían con la operación compleja que facturó en lugar del procedimiento menor diferente que realmente realizó. GOYAL también presionó a otros empleados en su práctica para que participaran en el esquema y amenazó el sustento de los empleados que se negaron a cumplir. GOYAL obligó a los pacientes a pagar miles de dólares de su bolsillo por cargos facturados de manera fraudulenta e inició procedimientos de cobro de deudas contra pacientes que no pagaron el monto total de esos cargos falsos. Como resultado de sus facturaciones fraudulentas, GOYAL fue el médico que más facturó en el área tri-estatal por varios de sus códigos facturados de manera fraudulenta, uno de los cuales facturó con siete veces más frecuencia que todos los médicos en el área tri-estatal combinados. GOYAL fue acusado por los cargos de fraude de atención médica en noviembre de 2019 y fue puesto en libertad bajo fianza.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (“CARES”) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19 . Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de cientos de miles de millones de dólares en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos a través del Programa de Protección de Cheques de Pago («PPP») de la SBA. Los solicitantes con cargos penales pendientes no son elegibles para préstamos PPP. El PPP también limita a cada prestatario elegible a un préstamo y un monto máximo de préstamo calculado en función de los gastos de nómina mensuales promedio de una empresa.
Aproximadamente en abril de 2020, GOYAL solicitó a la SBA y al Bank-1, una institución asegurada por el gobierno federal, más de $630,000 en préstamos garantizados por el gobierno a través del PPP. Específicamente, el o alrededor del 21 de abril de 2020, GOYAL solicitó un préstamo por un monto de $358,700 para el negocio “Ameet Goyal”, con su propio número de seguro social y dirección de correo electrónico. El 29 de abril de 2020 o alrededor de esa fecha, GOYAL solicitó un segundo préstamo por un monto de $278,500, con el nombre comercial «Rye eye Associates», usando el número de identificación de empleador de Ameet Goyal, M.D. P.C y una dirección de correo electrónico diferente controlada por GOYAL. Sin embargo, para justificar cada préstamo, GOYAL presentó exactamente el mismo informe de gastos de nómina subyacente, que mostraba los mismos empleados y costos de nómina.
En ambas solicitudes, GOYAL respondió falsamente que no enfrentaba ningún cargo penal pendiente y colocó electrónicamente sus iniciales “AG” directamente debajo de su respuesta “No”. GOYAL también certificó falsamente, entre otras cosas, que su negocio no recibiría otro préstamo PPP hasta fin de año. Después de obtener la aprobación del Banco-1 y la SBA a través de sus tergiversaciones fraudulentas, GOYAL ejecutó notas de préstamo para dos préstamos. El 4 de mayo de 2020 GOYAL recibió el primer préstamo de $358.700 y el 11 de mayo de 2021 GOYAL recibió el segundo préstamo de $278.500. GOYAL usó la cuenta corriente comercial en la que se depositaron estos fondos para pagar gastos comerciales y personales, incluso mediante un pago a un club de campo en Westchester, Nueva York, a los pocos días de recibir el primer préstamo, así como pagos a un viñedo de California y sitio web de productos de golf.
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GOYAL, de 58 años, de Rye, Nueva York, se declaró culpable de los seis cargos en la acusación de reemplazo. El primer cargo acusó fraude de atención médica; el segundo cargo acusó fraude electrónico; y el tercer cargo por hacer declaraciones falsas relacionadas con asuntos de atención médica. Los cargos cuatro, cinco y seis imputaron que mientras se encontraba en libertad provisional, el acusado cometió los siguientes delitos, respectivamente: fraude bancario, hacer declaraciones falsas en una solicitud de préstamo y hacer declaraciones falsas en un asunto dentro de la jurisdicción del poder ejecutivo de la Gobierno de los Estados Unidos.
