El fiscal de distrito del condado de Westchester Anthony A. Scarpino, Jr.anunció que Hassan Miller y Dawn Anderson de Mount Vernon han sido condenados por poseer tarjetas de pasaporte falsificadas de los Estados Unidos en su hogar, como parte de un plan que incluía el uso de tarjetas de crédito obtenidas de manera fraudulenta para robar a The Tiendas de TJX Companies, Inc., incluidas TJ Maxx, Marshalls y Home Goods.
Anderson fue sentenciado el miércoles 23 de septiembre y Miller fue sentenciado a principios de este mes, ambos de 1,5 a 4,5 años en una prisión estatal por el juez de la corte del condado de Westchester, David Zuckerman.
Ambos se declararon culpables en noviembre de 2019 de posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado, un delito grave de clase D.
Además de las tarjetas de pasaporte falsificadas, se incautaron de su hogar el instrumento utilizado para hacer las tarjetas de pasaporte de los Estados Unidos falsificadas (ver foto adjunta). Las tarjetas de pasaporte falsificadas, con las identidades de las víctimas, fueron utilizadas por Hassan Miller, Dawn Anderson y otros arrestados con ellos, para asumir la identidad de sus víctimas y abrir nuevas tarjetas de crédito TJX Rewards. Las tarjetas de crédito se utilizarían para cobrar la mercancía de TJX, que nunca se pagó. Como parte de sus sentencias, cada uno tendrá un fallo y una orden de restitución en su contra por un monto de $ 20,617.89 en beneficio de The TJX Companies, Inc.
El esquema estuvo operando desde 2017 hasta 2019. Fueron arrestados en agosto de 2019.
Los casos contra otros tres coacusados aún están pendientes.
La investigación fue dirigida por el Departamento de Policía del Condado de Westchester y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester. Las TJX Companies, Inc. fueron fundamentales en la investigación.
Stefanie DeNise, fiscal de distrito adjunta principal, de la Unidad de Robo de Identidad de la División de Investigaciones, procesó el caso.
