Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Sur de Nueva York, Fiscal General Bill Barr, Fiscal General Adjunto Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, y William F. Sweeney Jr., Director Adjunto a Cargo de la División de Campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones («FBI»), anunció hoy que el Fondo para Víctimas Madoff establecido por el Departamento de Justicia comenzó su sexta distribución a las víctimas de fondos confiscados al gobierno de los Estados Unidos en relación con el Bernard Plan de fraude de L. Madoff Investment Securities LLC (“BLMIS”). La distribución incluirá aproximadamente $ 488 millones en fondos adicionales, con lo que el total distribuido hasta la fecha será de casi 3,2 mil millones de dólares. Los fondos se enviarán a casi 37.000 víctimas en todo el mundo, el sexto pago a las víctimas que elevarán su recuperación total de todas las fuentes de compensación al 80,05% de sus pérdidas. El Madoff Victim Fund finalmente devolverá a las víctimas más de $ 4 mil millones en activos que se han recuperado como compensación por las pérdidas sufridas por el colapso de BLMIS, luego del fraude más grande de la historia. Otros $ 5 mil millones en activos recuperados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se están pagando por separado a las víctimas de Madoff a través del Fondo de Clientes BLMIS administrado por el Fideicomisario de la Ley de Protección del Inversor de Valores.
La fiscal federal interina de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “Esta Oficina continúa sus esfuerzos para buscar justicia para las víctimas del esquema Ponzi más grande de la historia. Los pagos adicionales de hoy de más de $ 488 millones por parte de esta Oficina y la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos representan el sexto de una serie de distribuciones que dejarán a las víctimas con una compensación por más del 80 por ciento de sus pérdidas. Ese es un nivel extraordinario de recuperación para un esquema Ponzi, pero nuestro trabajo aún no ha terminado, y el incansable compromiso de la Oficina de compensar a las víctimas que sufrieron como resultado de los atroces crímenes de Madoff continúa ”.
El Fiscal General Auxiliar Brian C. Rabbitt dijo: “Con los $ 488 millones distribuidos hoy, el departamento ha devuelto casi $ 3,2 mil millones a las víctimas de Madoff, lo que les permite recuperar más del 80 por ciento de lo que perdieron. Este trabajo excepcional (y hay más por venir) ha sido posible gracias al firme compromiso del departamento de perseguir el producto del fraude a través del decomiso civil ”.
Desde principios de la década de 1970, BERNARD L. MADOFF (“MADOFF”) utilizó su cargo como presidente de BLMIS, la empresa de asesoría de inversiones que fundó, para robar miles de millones de sus clientes. El 12 de marzo de 2009, MADOFF se declaró culpable de 11 delitos federales, admitiendo que había convertido su negocio de administración de patrimonio en el esquema Ponzi más grande del mundo, beneficiándose a sí mismo, a su familia y a miembros selectos de su círculo íntimo. El 29 de junio de 2009, el juez de distrito de Estados Unidos, Denny Chin, condenó al MADOFF a 150 años de prisión por ejecutar el plan fraudulento más grande de la historia. El juez Chin ordenó a MADOFF perder $ 170,799,000,000 como parte de la sentencia de MADOFF.
El Fondo de Víctimas Madoff es financiado a través de recuperaciones por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en varias acciones de decomiso civil y criminal, y es supervisado por Richard Breeden, el ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, en su calidad de Magistrado Especial designado por el Departamento. de la Justicia para asistir en el proceso de remisión de víctimas.
De los aproximadamente 4.05.000 millones de dólares que estarán disponibles para las víctimas a través del Fondo de Víctimas de Madoff, se recaudaron aproximadamente 2.2 mil millones de dólares como parte de la recuperación por decomiso civil del patrimonio del fallecido inversionista MADOFF Jeffry Picower. Se recaudaron $ 1.7 mil millones adicionales como parte de un Acuerdo de enjuiciamiento diferido con JPMorgan Chase Bank N.A. por violaciones de la Ley de Secreto Bancario relacionadas con MADOFF. Se recaudaron fondos adicionales a través de acciones de decomiso penal y civil contra MADOFF y sus co-conspiradores, y ciertos inversores de MADOFF.
La Sra. Strauss elogió el trabajo del FBI y el Fondo de Víctimas de Madoff, y agradeció a la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal del Departamento de Justicia por su ayuda.
Para obtener más información sobre Madoff Victim Fund, compensación a las víctimas de BLMIS, criterios de elegibilidad e información de pago, visite www.madoffvictimfund.com.
El caso está a cargo de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Empresas Criminales Transnacionales de la Oficina. El fiscal federal adjunto Louis A. Pellegrino está a cargo del caso. La remisión de estos fondos confiscados está a cargo de la Oficina y la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU.
