Fundador de antivirus McAfee acusado de fraude y lavado de dinero

Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y William F. Sweeney Jr., Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones («FBI»), anunciaron hoy la apertura de una acusación formal que acusaba a JOHN DAVID MCAFEE, fundador de la empresa de software antivirus McAfee, y a JIMMY GALE WATSON JR., quien se desempeñó como asesor ejecutivo del llamado equipo de criptomonedas de MCAFEE (el «Equipo McAfee»), de conspiración para cometer fraude de productos básicos y valores, conspiración para cometer valores y fraude de promoción, conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico sustancial, y delitos de conspiración de lavado de dinero derivados de dos esquemas relacionados con la promoción fraudulenta a inversores de criptomonedas que califiquen según la ley federal como productos básicos o valores. WATSON, quien fue arrestado anoche en Texas, será presentado hoy más tarde ante un juez magistrado federal en el Distrito Norte de Texas. MCAFEE se encuentra actualmente detenido en España por cargos penales separados presentados por la División de Impuestos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Durante el período comprendido entre diciembre de 2017 o aproximadamente hasta octubre de 2018, JOHN DAVID MCAFEE y JIMMY GALE WATSON JR., Y otros miembros del equipo de McAfee, perpetraron dos esquemas fraudulentos relacionados con la promoción a inversores de criptomonedas que califiquen según la ley federal. como materias primas o valores.
El primer esquema involucró una práctica fraudulenta llamada «scalping», que a veces se denomina esquema de «bombeo y descarga». Este esquema de scalping generalmente consistió en lo siguiente. Primero, MCAFEE, WATSON y otros miembros del equipo de McAfee compraron grandes cantidades de altcoins de criptomonedas que cotizan en bolsa, que calificaron como productos básicos o valores, a precios de mercado económicos con conocimiento previo de que MCAFEE planeaba respaldarlos públicamente a través de su cuenta de Twitter ampliamente seguida (el » Cuenta oficial de Twitter de McAfee ”). En segundo lugar, después de estas compras, MCAFEE publicó tweets de respaldo falsos y engañosos a través de su cuenta oficial de Twitter de McAfee recomendando esas altcoins a los miembros del público inversionista para que las inviertan con el fin de inflar artificialmente (o «bombear») sus precios de mercado sin revelar que MCAFEE era propietario grandes cantidades de altcoins promocionados, a pesar de que MCAFEE había dado falsas garantías de que revelaría dicha información en varios tweets y declaraciones públicas durante el esquema de scalping. En tercer lugar, MCAFEE, WATSON y otros miembros del equipo de McAfee luego vendieron (o «volcaron») sus respectivas posiciones de inversión en las altcoins promocionadas en los aumentos temporales pero significativos de precios de mercado a corto plazo que los tuits engañosos de MCAFEE generaban normalmente, a menudo para obtener ganancias significativas. Desde diciembre de 2017 o alrededor de esa fecha hasta enero de 2018 o alrededor de esa fecha, MCAFEE, WATSON y otros miembros del equipo de McAfee obtuvieron colectivamente más de $ 2 millones en ganancias ilícitas de sus actividades de scalping de altcoins, mientras que el valor a largo plazo de las altcoins recomendadas compradas por los inversores disminuyó. sustancialmente a partir de un año después de los tweets promocionales. Desde diciembre de 2017 o alrededor de esa fecha hasta octubre de 2018 o alrededor de esa fecha, MCAFEE, WATSON y otros miembros del equipo de McAfee participaron en varios esfuerzos para liquidar los ingresos de los activos digitales de sus actividades de reventa en moneda estadounidense.
En el segundo esquema, MCAFEE, WATSON y otros miembros del equipo de McAfee también utilizaron la cuenta de Twitter oficial de McAfee de MCAFEE para promocionar públicamente eventos de recaudación de fondos llamados «ofertas iniciales de monedas» («ICO») en los que las empresas emergentes («emisores de ICO») emitían y vendían tokens digitales que califican como valores para el público inversionista, sin revelar y, de hecho, ocultar que los emisores de ICO estaban compensando a MCAFEE y su equipo por sus tweets promocionales con una parte sustancial de los fondos recaudados de los inversores de ICO. Como había advertido públicamente la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, y como bien sabían MCAFEE y WATSON, las leyes federales de valores requerían que divulgaran cualquier compensación pagada por los emisores de ICO por promocionar ofertas de valores denominadas ICO. Desde aproximadamente el 20 de diciembre de 2017 o alrededor de esa fecha hasta el 10 de febrero de 2018 o alrededor de esa fecha, MCAFEE, WATSON y otros miembros del equipo de McAfee ganaron colectivamente más de $ 11 millones en compensación no revelada que tomaron medidas para ocultar afirmativamente a los inversores de ICO. En cada caso, MCAFEE y WATSON no revelaron a los inversionistas de ICO que los Emisores de ICO estaban pagando al Equipo de McAfee una parte sustancial de los fondos recaudados de los inversionistas de ICO por sus esfuerzos de promoción, a pesar de saber que estaban obligados a revelar dicha compensación bajo valores federales. leyes. Además, en varios casos durante este esquema de promoción de ICO, MCAFEE y WATSON tomaron medidas activas para ocultar sus acuerdos secretos de compensación con los emisores de ICO de los inversores de ICO, y MCAFEE hizo declaraciones falsas y engañosas y omisiones para ocultar dichos acuerdos a los inversores de ICO.