Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y William F. Sweeney Jr., Subdirector a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones («FBI»), anunciaron la apertura de una acusación formal que acusa a ABRAHAM ADENIYI de delitos de blanqueo de capitales y fraude bancario en relación con sus años de participación en una operación de blanqueo de capitales. ADENIYI, quien fue arrestado esta mañana en Georgia, será presentado hoy más tarde ante un juez de instrucción federal en el Distrito Norte de Georgia.
La fiscal federal Audrey Strauss dijo: “Como se alega, Abraham Adeniyi usó una red de cuentas bancarias para ocultar millones de dólares robados a víctimas de fraude, algunos de los cuales fueron a parar a los propios bolsillos de Adeniyi. Gracias al FBI, Adeniyi ahora enfrenta cargos federales ”.
El subdirector del FBI William F. Sweeney Jr. dijo: “Los criminales siempre creerán que hay una olla de oro al final del arco iris. Como alegamos en esta investigación, el Sr. Adeniyi y sus cohortes robaron dinero e intentaron ocultar su origen a través de una serie de cuentas bancarias, mientras pensaban que nadie podría rastrearlo. Descubrió que se le acabó la suerte cuando todo lo que encontró al final de su arco iris fue el FBI y el sistema de justicia penal federal «.
De acuerdo con las alegaciones en la acusación [1] presentada contra ADENIYI y otros procesos judiciales:
Desde al menos en o alrededor de 2017 hasta al menos en o alrededor de 2020, ADENIYI abrió y ordenó a otros que abrieran múltiples cuentas bancarias, que recibieron ganancias de varios esquemas de fraude electrónico, y transfirió y ordenó a otras personas que transfirieran esas ganancias entre las cuentas bancarias que tenía. abiertas, así como a otras cuentas bancarias controladas por los participantes en el esquema, con el fin de ocultar y disfrazar la fuente, ubicación, propiedad y control de los fondos. Como parte del plan, ADENIYI y otros utilizaron información de identificación fraudulenta para abrir cuentas en bancos asegurados por la FDIC y obtener los fondos en esas cuentas.
ADENIYI, 37, de Atlanta, Georgia, está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, que conlleva una sentencia máxima de 30 años en prisión.
